Dirección de Aduanas emite alerta por fraude en Whatsapp y Facebook

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) ha emitido una alerta a la población acerca de dos nuevos tipos de estafas. Estos estafadores se comunican con las personas a través de plataformas como Whatsapp y Facebook, con la intención de cobrar un impuesto ficticio. En una de las modalidades, la persona recibe un aviso falso acerca de un paquete con dinero a su nombre, y se le pide que “pague los impuestos correspondientes al tránsito libre de dinero”. Los estafadores brindan documentación falsa y solicitan el pago de un ajuste de impuestos del 2% del monto enviado, más gastos administrativos y de representación.

En la otra modalidad, los estafadores se comunican con la víctima haciéndose pasar por un «amigo o familiar», y piden ayuda para gestionar un paquete con obsequios. Luego, se notifica a la persona que se le enviará el dinero para los costos y se le indica una cuenta bancaria a la que deberá hacer el pago. La DNA compartió la información de un mail que ha sido enviado para concretar la estafa, donde se afirma que “se ha reflejado un importe enviado desde el Banco de Gales por un valor de US$ 88.133,00, cantidad de dinero sospechosa”.

Además, los estafadores dicen que “se deben cancelar los importes para el tránsito libre de la misma forma en que todos los trámites se vienen realizando para no generar otras alertas” y que “de no ser cancelados los impuestos de aduanas antes de finalizar el año fiscal, no se mantendrán los mismos costos el año siguiente”. La DNA ha decidido intervenir y proteger a una de las víctimas de esta estafa a través del Departamento Jurídico, y comprobar una desvinculación total con los estafadores.

La DNA también indicó que los estafados mediante la primera modalidad deben presentar pruebas a la División de Investigación e Inteligencia Aduanera, para que se lleve a cabo una investigación adecuada y se permita el tránsito libre de la transacción pendiente por el monto de US$ 88.133,00. La investigación se presentará en la División de Lavado de Activos y Narcotráfico, y se realizará el pago de ajuste de impuestos por el monto de US$ 1.762,00, equivalente al 2% pendiente de pago.