Señalan a Uruguay como “guarida fiscal” para acusados en escándalo Odebrecht

A seis años de que estallara el gigantesco escándalo internacional de la estructura de sobornos de la empresa constructora Odebrecht, en el Uruguay ninguna persona señalada en las causas han enfrentado consecuencias judiciales, a pesar de haber sido acusados de lavado de dinero y asociaciones ilícitas.

En un artículo publicado por el diario argentino La Nación se afirma que la Justicia uruguaya “archivó denuncias y rechazó pedidos de colaboración o extradición para evitar que los ciudadanos de su país acusados en el extranjero quedaran sometidos a investigaciones”, afirmación que se desprende un informe de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, conformada por ocho medios sudamericanos: La Nación (Argentina), Metrópoles (Brasil), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Colombia), El Universo (Ecuador), Quinto Elemento Lab (México), La Prensa (Panamá), IDL Reporteros (Perú), Sudestada (Uruguay) y Armando.info (Venezuela).

En el informe se lee que los estudios jurídicos locales que asesoraron en la trama delictiva, así como los bancos que guardaron fondos y los testaferros que ofrecieron sus nombres para mover dineros, no han sufrido consecuencias en los tribunales uruguayos.

Los principales sujetos, responsables del entramado, siguen libres a pesar de que algunos pocos extranjeros fueron detenidos y extraditados-

El portal uruguayo Sudestada ha ofrecido en su página web una lista de 17 nombres entre los que hay contadores, abogados y otros operadores empresariales con sede y operaciones en Uruguay. Destaca un empresario de apellido uruguayo Dentone quien presuntamente habría movido millones de dólares de coimas argentinas.

“Sabrimol Trading recibió US$2,1 millones de la firma offshore Select Engineering Consulting and Services, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, además de otros US$4,8 millones de la también offshore Klienfeld Services, y US$315.000 de InterTrading Ltd, además de US$1,5 millón de Innovation Research Engineering and Development Ltd y, por último, US$251.000 de la panameña Magna International Corporation”, señala La Nación, aclarando que todos esos fondos provendrían de una contabilidad paralela de Odebrecht y tendrían como destino pagar sobornos a funcionarios públicos. Por su parte, el empresario Dentone dijo al medio y a la Justicia argentina que el verdadero dueño de Sabrimol Trading es el cabildero argentino Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, quien a su vez lo negó tajantemente.

Dentone está procesado por la Justicia argentina pero, en el Uruguay, no ha sido pasado por los tribunales, misma suerte que han tenido otros involucrados con Sabrimol.

Otro individuo de apellidos Sanguinetti Barros sí fue procesado en 2018, cuando fue llevado a una cárcel en Andorra por el delito de lavado de activos, según la sentencia de la jueza Canòlich Mingorance. Solamente estuvo dos meses tras las rejas y volvió al Uruguay gracias a un acuerdo que le permitió seguir su condena en libertad vigilada y volver a sus actividades empresariales.

“Sanguinetti Barros es un uruguayo, amigo mío, conocido de mi familia. Él trabajó en el [banco suizo] PKB también en Uruguay y trabajó en el Espirito Santo Bank de Portugal. Fue para la Banca Privada de Andorra, me buscó, y comenzamos a tener una relación. Fui a Andorra y conocí a la cúpula del banco y empezamos a trabajar”, dijo en interrogatorios ante la Justicia brasileña Luis Eduardo da Rocha Soares, quien fuera un alto ejecutivo de Odebrecht al momento de los sobornos.