Empresa estonia “Kirma Services” contratada por Germán Cardoso retiró su oferta de US$280 mil

La empresa publicitaria con sede en Estonia, Kirma Services OÜ, retiró el pasado lunes su oferta de venta de publicidad por un valor de US$280.000, compra directa que había sido ordenada por el exministro de Turismo, Germán Cardoso, y que fue fuertemente cuestionada no solo por la oposición política sino también por diversos sectores de la ciudadanía.

La empresa aparece en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), pero tiene datos inexactos e incompletos; en la dirección reportada no tienen oficinas ni personal y en los números de teléfono indicados no contesta nadie, según una investigación del semanario Búsqueda.

Cardoso había dicho que la empresa tiene oficinas en Uruguay, pero desde la empresa han desmentido públicamente esas aseveraciones remarcando que solamente están en Estonia. Cuando Kirma ganó una licitación, era la primera vez que operaba en el Uruguay y superó a otras dos empresas con un importante historial de trabajos para el Estado.

El supuesto dueño de la empresa, Giorgios Shipillis, un hombre de nacionalidad chipriota de 75 años de edad, incluso aparecía en el RUPE con el nombre mal escrito, sin la «h» en el apellido.

Por la seguidilla de dudas sobre la conformación de la empresa y su cuenta bancaria, que en realidad no está en un banco sino en una institución financiera alternativa creada en Estonia, con sede fiscal en Bélgica pero relacionada con Panamá, que es un paraíso fiscal. Fue observada por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Tribunal de Cuentas, y el Banco República decidió no transferir el dinero para no violar su política antilavado de activos.

Según dijo el ministro de Turismo, Tabaré Viera, “se había intentado un pago que no se pudo realizar, luego se le solicitó una alternativa de pago que tampoco se pudo concretar y el último mail que habían enviado era diciendo que no iban a buscar otra forma de hacer efectivo el pago”.

“Yo quiero pasar raya, y empezar con lo que empiezo yo”, sentenció Viera.

Empresa cuestionada y un empresario dudoso

Según Búsqueda, la empresa Kirma Services OÜ fue creada por el bufete de abogados KRM Advisor, del empresario estonio Argos Kracht que ha sido cuestionado y señalado por irregularidades en su país.

Según una investigación de la organización internacional Proyecto de Reportes sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP, por sus siglas en ingés), la compañía de Kracht, KRM Holding Plus, creó las 61 empresas estonias identificadas por los periodistas como pertenecientes a una red de empresas fantasmas. Según el OCCRP, este tipo de negocios opacos “pueden utilizarse para evasión de impuestos, lavado de dinero y otros delitos financieros”.

Cuando fue consultado por periodistas de OCCRP, Kracht dijo que estaba “consternado y sorprendido” al saber que las empresas que él creó estaban siendo utilizadas para cometer fraudes.