Pandora Papers: la nueva mega filtración de datos que expone la riqueza escondida de las elites mundiales

Una nueva filtración sin precedentes que vio al luz el fin de semana ha sido bautizada con el nombre de Pandora Papers, o Papeles de Pandora (en alusión al mítico recipiente de la mitología griega), procedentes de 14 despachos de abogados especializados en la creación de empresas fantasma en paraísos fiscales, conocidas popularmente como offshore, artilugios usados por compañías y millonarios del mundo para pagar menos impuestos.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) obtuvo casi 12 millones de documentos confidenciales y archivos de las 14 firmas independientes de servicios legales y financieros, que fueron analizados por más de 600 periodistas. Según el grupo, la filtración ofrece “una mirada amplia a una industria que ayuda a los poderosos y ultrarricos funcionarios gubernamentales y otras élites a ocultar billones de dólares de impuestos autoridades, fiscales y otros”.

“En una era de creciente autoritarismo y desigualdad, la investigación de Pandora Papers ofrece una perspectiva inigualable sobre cómo operan el dinero y el poder en el siglo XXI , y cómo el Estado de derecho ha sido doblegado y roto en todo el mundo por un sistema de secreto financiero habilitado por Estados Unidos y otras naciones ricas”, dice ICIJ en su web.

Los 150 medios de noticias que se unieron a la asociación de investigación incluyen The Washington Post, BBC, The Guardian, Radio France, Oštro Croatia, Indian Express, The Standard de Zimbabwe, Le Desk de Marruecos y Diario El Universo de Ecuador.

Estas son algunas de las revelaciones más importantes de los Pandora Papers:

• El rey de Jordania, el rey Abdullah II, usó a un contador de origen inglés asentado en Suiza, junto a abogados en las Islas Vírgenes Británicas para comprar de forma secreta 14 casas de lujo por valor de US$106 millones, incluida una propiedad de US$23 millones en California con vista a una playa. Los abogados del rey en Reino Unido dijeron a ICIJ que la ley jordana no obliga al monarca a pagar impuestos en su país y remarcaron que nunca ha hecho “mal uso” de los fondos públicos. Las razones para tener su riqueza en paraísos fiscales son “de seguridad y privacidad”.
• El primer ministro checho, el populista de derecha Andrej Babis, movió US$22 millones a través de compañías fantasma para comprar una lujosa mansión en la Riviera Francesa en 2009, y mantuvo esta adquisición en secreto. El Chateau Bigaud de cinco habitaciones, que es propiedad de una subsidiaria de una de las compañías checas de Babis, tiene casi 4 hectáreas de terreno y está ubicado en una exclusiva localidad en donde Pablo Picasso pasó sus últimos días.
• La familia gobernante de Azerbaiyán, los Aliyev, compró cerca de US$540 millones en propiedades en el Reino Unido por medio de offshores, según el medio británico The Guardian que es parte de ICIJ. En un movimiento relacionado, la familia real británica, de la reina Isabel II, compró una propiedad a los Aliyev por US91 millones. “Dadas las posibles preocupaciones planteadas, estamos investigando el asunto”, dijo a The Guardian un portavoz de Crown State, la entidad real encargada de las propiedades de la realeza.

Estados Unidos, el paraíso fiscal de moda

Los Pandora Papers dejan en evidencia que hay un nuevo paraíso fiscal que empresas y multimillonarios de todo el mundo están usando para esconder dinero y ahorrarse impuestos: Estados Unidos de América.

Entraron en el escenario los estados de Dakota del Sur, Nevada y otros que ofrecen legislaciones de secreto financiero que “compiten con las jurisdicciones offshore” y que, según ICIJ, demuestra “la creciente complicidad de Estados Unidos en la economía offshore”.

Utilizando documentos de los Pandora Papers, ICIJ y The Washington Post identificaron cerca de 30 fideicomisos con sede en Estados Unidos

Por ejemplo, el exvicepresidente de la República Dominicana, Carlos Morales Troncoso concretó varios fideicomisos en Dakota del Sur para almacenar su patrimonio personal y acciones de uno de los productores de azúcar más grandes del país, dijo Washington Post que está relacionado a la investigación de ICIJ.

Morales Troncoso sacó su dinero de las Bahamas en 2018, cuando se aprobó una ambigua legislación que requería a ciertos fideicomisos y offshores que declararan quiénes eran sus verdaderos propietarios en un registro gubernamental.

Algunos políticos de las Bahamas se opusieron a la medida. Se quejaron de que el registro disuadiría a los clientes latinoamericanos de hacer negocios en el Caribe. “Los ganadores de estos nuevos dobles raseros son los estados de Delaware, Alaska y Dakota del Sur”, dijo un abogado local. La familia Morales Troncoso llevó su fortuna a Sioux Falls, Dakota del Sur.

“Las autoridades estadounidenses han tomado medidas durante las últimas dos décadas para obligar a los bancos en Suiza y otros países a entregar información sobre estadounidenses con cuentas en el extranjero. Pero Estados Unidos está más interesado en obligar a otros países a compartir información sobre las operaciones bancarias de los estadounidenses en el extranjero que en compartir información sobre el dinero que se mueve a través de cuentas bancarias, empresas y fideicomisos estadounidenses”, explicó ICIJ al respecto.

Los Pandora Papers revelaron que bancos de todo el mundo facilitaron a sus clientes herramientas para crear al menos 3.926 sociedades offshore con la ayuda del bufete de abogados panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee. En total, la investigación encontró más de 29.000 empresas offshore.