Bahamas Leaks, la nueva filtración de paraísos fiscales tras los Panama Papers

La información habla de 175 mil 888 empresas registradas entre 1990 y 2016 y contiene 1,3 millones de documentos en 38 GB obtenidos por la organización a través del diario alemán Süddeutsche Zeitung.

Se trata de la divulgación más importante desde los Panama Papers, que en abril pasado salieron a la luz dejaron al descubierto a políticos, deportistas, y otras personalidades que hasta el día de hoy s encuentran brindado explicaciones sobre sus empresas.

De acuerdo con la investigación, el bufete Mossack Fonseca y los bancos suizos UBS y Credit Suisse fueron los “intermediarios más activos” del total de 539, que se encargaron del registro de estas compañías que quedarían libres de impuestos por ganancias personas, herencias y adquisiciones de capital.

En Bahamas existe menos rigurosidad sobre las empresas en la aplicación de controles sobre el origen del dinero y la ausencia de impuestos, por lo que para la Comisión Europea, Bahamas es un país no cooperante en esta área.

Ahora se espera que en los próximos días se publica una recopilación de datos completa y que esté disponible online para todos los usuarios.

¿Aparecen personalidades importantes en los Bahamas Leaks?

Al igual que en los Panama Papers los documentos revelan nombres de personalidades importantes que tendrían sociedades offshore en los paraísos fiscales de Bahamas.

Una vez más entre los salpicados por la filtración figura el presidente argentino Mauricio Macri, quien aún se encuentra respondiendo por las empresas reveladas por los Panama Papers, también figuran los hijos del exmandatario argentino Fernando de la Rúa; el exministro colombiano de Minas Carlos Caballero Argáez y la excomisionada europea de Competencia Neelie Kroes, entre otros.

La documentación reveló la existencia de una nueva empresa offshore de la familia de Macri, Viajeya.com International Holdings destinada al turismo online. La firma, perteneciente al Grupo Scoma del padre del jefe de Estado argentino, fue creada en abril del 2000 según las actas con un capital social de 10 millones de dólares. Para entonces el presidente Macri no figuraba como director de Socma, pero se mantenía como accionista.