Diplomatura Internacional para profesionales e idóneos en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Para enfrentar este desafío global en un mundo en constante cambio, la Diplomatura Internacional sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT/ADM), que se llevará a cabo de manera virtual desde el 17 de septiembre de 2024, ofrece una valiosa oportunidad para profesionales e idóneos de diversos sectores, tanto privados como estatales, que buscan profundizar sus conocimientos y desarrollar las habilidades necesarias para combatir este flagelo.

Organizada por la Fundación Consilior (FC), la Universidad de San Ignacio Loyola (USIL-PARAGUAY), la Universidad Católica Argentina (UCA), la Unidad de Información Financiera (UIF) del Ministerio de Justicia en Argentina, con el apoyo del MERCOSUR y la colaboración del Colegio de Abogados del Uruguay, esta diplomatura busca formar especialistas y expertos en la prevención, detección, investigación y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo con una visión desde el Compliance, contribuyendo a la construcción de un sistema económico y financiero más seguro y transparente en la región.

La diplomatura está diseñada para responder a la creciente necesidad de profesionales e idóneos altamente capacitados para enfrentar los desafíos que presenta el combate al LA/FT/ADM en un mundo cada vez más complejo e interconectado. En este contexto, la diplomatura se enfoca en desarrollar las habilidades esenciales para la identificación, evaluación y gestión de riesgos, la aplicación de marcos legales nacionales e internacionales, la implementación de programas de Compliance e integridad, la detección de operaciones sospechosas y la colaboración con las autoridades competentes.

¿Para quién es esta diplomatura internacional?

La diplomatura está dirigida a profesionales, técnicos e idóneos de diversos sectores tanto públicos como privados, que buscan fortalecer sus conocimientos y habilidades en materia de prevención y combate al LA/FT/ADM, poniendo el foco en preparar a Oficiales de Cumplimiento – en ejercicio o con aspiraciones a serlo –, incluyendo:

Funcionarios públicos: empleados de las áreas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en entidades como la UIF, la policía, la justicia y otros organismos. La diplomatura les permitirá comprender mejor las herramientas legales y operativas para la lucha contra el LA/FT/ADM y desarrollar estrategias más efectivas para combatir este delito.

Idóneos y Responsables de Dirección/Alta Gerencia: responsables de Compliance, decisores de organizaciones y responsables de políticas de gestión de riesgos en instituciones públicas y privadas, organizaciones y empresas independientemente de la titulación que posean. La diplomatura les permitirá nutrirse de experiencias nacionales e internacionales de cumplimiento normativo, afianzando conocimientos teóricas y sobre todo buenas prácticas dentro de sus organizaciones.

Profesionales del sector financiero: banqueros, asesores financieros, auditores, contadores, entre otros. Esta diplomatura les brindará las herramientas necesarias para implementar medidas de prevención y control dentro de sus instituciones, mitigando los riesgos de ser utilizados por las redes criminales para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo.

Profesionales del sector privado: responsables de compliance en empresas, abogados, escribanos, administradores, entre otros. La diplomatura les permitirá incorporar las mejores prácticas y los estándares internacionales de cumplimiento normativo, mejorando la gestión de riesgos y la prevención de posibles delitos de lavado de activos dentro de sus organizaciones.

Profesionales del ámbito académico: investigadores, docentes y estudiantes que buscan profundizar sus conocimientos en materia de LA/FT/ADM, esta diplomatura les permitirá acceder a una formación actualizada y de alta calidad, que les permitirá realizar investigaciones y publicaciones de vanguardia en este campo.

Objetivos de la Diplomatura:

La Diplomatura Internacional sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT/ADM) busca alcanzar los siguientes objetivos:

Profundizar el conocimiento de los marcos legales nacionales e internacionales en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, brindando una comprensión integral de las normas y estándares internacionales vigentes en la materia, así como de los marcos legales específicos de cada país.

Desarrollar habilidades para la identificación, evaluación y gestión de los riesgos asociados al LA/FT/ADM. Los participantes aprenderán a identificar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en diferentes sectores, evaluar su probabilidad de ocurrencia e impacto, y desarrollar estrategias para mitigarlos de manera efectiva.

Fortalecer las capacidades para la implementación de programas de compliance en las organizaciones proporcionando una guía práctica para la implementación de programas de compliance en diferentes tipos de organizaciones, incluyendo la elaboración de políticas internas, la capacitación del personal, la gestión de riesgos y el desarrollo de mecanismos de control interno.

Capacitar para la elaboración e implementación de políticas de prevención y detección de operaciones sospechosas. Los participantes aprenderán a identificar las características de las operaciones sospechosas, a reportarlas a las autoridades competentes y a implementar políticas de prevención dentro de sus organizaciones.

Actualizar los conocimientos sobre las últimas tendencias en materia de LA/FT/ADM, incluyendo las nuevas tecnologías y las amenazas emergentes. La diplomatura abordará los nuevos desafíos que plantea la lucha contra el LA/FT/ADM en el contexto de la digitalización y la globalización, incluyendo las nuevas tecnologías de lavado de activos y los riesgos relacionados con el uso de criptomonedas y otras tecnologías digitales.

Fomentar la cooperación entre los diferentes actores involucrados en la lucha contra el LA/FT/ADM, tanto a nivel nacional como internacional. La diplomatura promueve la cooperación entre las diferentes instituciones y actores involucrados en la lucha contra el LA/FT/ADM, incluyendo organismos gubernamentales, bancos centrales, instituciones financieras y empresas privadas, con el objetivo de crear un frente común para combatir este delito.

Metodología y costos de la Diplomatura:

Según informó la Fundación Consilior a LARED21, el costo de la diplomatura internacional es de U$S 600 y los participantes tendrán una carga horaria de 80 horas distribuidas en 14 semanas del 17 de septiembre hasta el 17 de diciembre 2024. La metodología de aprendizaje será basada en la interacción y la colaboración entre los participantes y los docentes en la que se combinan clases sincrónicas virtuales y presenciales, actividades prácticas, análisis de casos y trabajos en grupo, con el objetivo de generar un espacio de aprendizaje dinámico y participativo. Las clases virtuales se desarrollan a través de una plataforma de videoconferencia, con la posibilidad de interactuar con los docentes y los demás participantes en tiempo real.

Con la participación de un equipo integrado por 29 docentes de alto nivel, dirigido y coordinado por el Dr. Lisandro Martínez Gorostiaga, la Dra. Eugenia Cereigido y el Dr. Francisco De Leo, la Diplomatura Internacional sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT/ADM) se convierte en una oportunidad única para fortalecer las capacidades de los profesionales en la región en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y contribuir a la construcción de un sistema económico/financiero – con foco en lo regional – más seguro y transparente.

Los interesados deberán enviar un correo electrónico a fundacionconsilior.informes@gmail.com y tienen plazo para inscribirse hasta el 17 de septiembre a las 12hs.

Por más información //www.fundacionconsilior.org/