Diplomatura internacional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo: Entrevista con los organizadores

Desde LARED21, conversamos con algunos de los organizadores de este taller de carácter universitario para profundizar en los objetivos y alcances de esta diplomatura, y cómo puede impactar en diversos sectores. A continuación, presentamos una entrevista exclusiva con tres referentes clave de la iniciativa: el Dr. Lisandro Martínez Gorostiaga, fundador y presidente de la Fundación Consilior; el Ps. Marcelo Luis Dobry, asesor en planificación institucional de la Fundación; y la Ps. María Laura Ugolini, responsable de Administración y Recursos Humanos de la misma entidad.

Un Compromiso con la Transparencia y el Cumplimiento Normativo

LARED21: Dr. Martínez Gorostiaga, ¿cuál es el enfoque principal de la diplomatura y qué relevancia tiene en el contexto actual?

Dr. Lisandro Martínez Gorostiaga: Los módulos del curso abordan estándares internacionales en la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como en compliance. Compliance, en este contexto, es omnicomprensivo; se trata de un conjunto de normas y estándares que abarcan también la prevención de la corrupción, los fraudes y las malas prácticas laborales.

Lo que buscamos es proporcionar a los participantes las herramientas para cumplir con las normativas locales, en este caso aplicables a Argentina, Uruguay y Paraguay. Estas normas están alineadas con los estándares internacionales, lo que permite que los profesionales adquieran conocimientos aplicables a cualquier país de la región. Además, compliance funciona como un control horizontal, donde las empresas y los organismos financieros exigen estándares de integridad que se replican en toda la cadena de valor.

LARED21: En términos concretos, ¿cómo se implementa este enfoque en las empresas?

Dr. Martínez Gorostiaga: Un aspecto crucial de compliance es que establece protocolos colaborativos. Por ejemplo, si un banco interactúa con una empresa comercial, el banco exige ciertos estándares de integridad a la empresa, y viceversa. Esto crea un sistema de control cruzado que asegura que todos los actores involucrados cumplan con las normativas necesarias para prevenir actos de corrupción o el uso de fondos ilícitos. Este control es especialmente importante en sectores como el financiero, pero también se aplica en ámbitos como el jurídico, el contable, y en cualquier área que maneje fondos de origen dudoso.

La Necesidad de Conocimientos Especializados

LARED21: Ps. Dobry, ¿por qué es tan importante que las empresas y las organizaciones se capaciten en la prevención de lavado de activos?

Ps. Marcelo Luis Dobry: En el contexto actual, es fundamental que las organizaciones, sean públicas o privadas, cuenten con conocimientos que les permitan identificar y prevenir el uso de dinero de origen ilícito. No hay organización que no esté preocupada por este tema, especialmente en América Latina, donde las sumas de dinero involucradas en operaciones ilegales son significativas. Los funcionarios del Estado, especialmente aquellos que manejan contratos y negociaciones financieras, son un grupo clave que debe estar preparado para prevenir negocios espurios.

Este curso no solo está dirigido a funcionarios públicos, sino también a empleados de empresas privadas, gerentes, y cualquier persona interesada en entender cómo evitar la corrupción en su lugar de trabajo. La prevención de lavado de activos es un tema transversal que afecta a todas las organizaciones, independientemente de su rubro.

LARED21: ¿Existen sectores específicos donde esta formación es más relevante?

Ps. Dobry: Sin duda, sectores como la banca, las mutualistas de salud, y cualquier área que maneje grandes cantidades de dinero son especialmente vulnerables. La compra de medicamentos, los contratos de servicios de salud, y otros ámbitos donde se mueve mucho dinero suelen ser propensos a sobrefacturación y subfacturación, lo que facilita actos de corrupción. La capacitación en estos temas es esencial para garantizar que los fondos que ingresan en las organizaciones sean lícitos y estén correctamente gestionados.

Ampliando el Alcance de la Prevención

LARED21: Ps. Ugolini, ¿cómo aborda la diplomatura la prevención en sectores específicos como la salud o la hotelería, que mencionaba su colega?

Ps. María Laura Ugolini: La diplomatura enseña cómo detectar el origen de los fondos que ingresan en una empresa o institución, asegurando que el dinero provenga de actividades legales. Esto es especialmente relevante en sectores como la salud, donde las mutualistas y hospitales manejan grandes cantidades de dinero a través de la compra de servicios y medicamentos. Sin embargo, este conocimiento no se limita a la salud; también es aplicable a sectores como la hotelería, donde es común el lavado de dinero a través de negocios aparentemente legales.

Este tipo de situaciones muestra la importancia de contar con mecanismos de control y protocolos que permitan identificar y prevenir estos actos. Por eso, la diplomatura se enfoca en capacitar tanto a profesionales del sector jurídico y contable como a aquellos que trabajan directamente en la administración de las empresas.

Una Diplomatura con Alcance Regional e Internacional

LARED21: Dr. Martínez Gorostiaga, ¿qué distingue a esta diplomatura de otras ofertas formativas en el área de prevención de lavado de activos?

Dr. Martínez Gorostiaga: Lo que hace única a esta diplomatura es su enfoque internacional y su integración de estándares de diversos países. En esta primera edición, el curso está dirigido a Argentina, Uruguay y Paraguay, pero los conocimientos adquiridos son aplicables en cualquier país de la región. Además, contamos con el respaldo de universidades de renombre en estos países, como la Universidad de San Ignacio Loyola de Paraguay y la Universidad Católica Argentina. Esto garantiza que los egresados reciban un diploma reconocido internacionalmente, con el sello de estas instituciones académicas.

Otra característica distintiva es la flexibilidad del curso, que combina sesiones sincrónicas y asincrónicas, permitiendo a los participantes adaptar su aprendizaje a su propio ritmo. Esto es fundamental para profesionales que ya están activos en sus campos y buscan complementar su formación sin interrumpir sus responsabilidades laborales.

LARED21: ¿Cuál es la duración de la diplomatura y qué tipo de certificación recibirán los participantes?

Dr. Martínez Gorostiaga: El curso comienza el 17 de septiembre y se extiende hasta el 17 de diciembre, con una duración total de 80 horas. Al finalizar, los participantes recibirán un diploma que certifica su formación en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y armas de destrucción masiva, y compliance. Este diploma estará avalado por las universidades participantes y por la Fundación Consilior, lo que le otorga un reconocimiento internacional.

Un Impacto Directo en la Sociedad

La diplomatura en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo no solo está diseñada para capacitar a profesionales en la identificación y prevención de actos ilícitos, sino que también busca generar un impacto positivo en la sociedad. Al promover el cumplimiento de normativas y estándares internacionales, esta formación contribuye a la construcción de un sistema financiero y empresarial más transparente y justo.

Se trata de una oportunidad única para ayudar a profesionales de diversos sectores a fortalecer sus habilidades en compliance y prevención de delitos financieros. Con un enfoque práctico y una visión internacional, esta formación promete ser un paso importante hacia un futuro más seguro y transparente para las organizaciones de la región.

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