dLocal podría enfrentar una denuncia en EE.UU. por sus presuntas acciones fraudulentas en Argentina

El gobierno argentino se encuentra llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre las actividades de dLocal, la reconocida empresa unicornio de Uruguay, debido a sospechas de estafa contra el Estado argentino. Esta situación ha llevado a considerar la posibilidad de presentar una denuncia en los Estados Unidos, según informes de Infobae y confirmado por El Observador.

En el marco de esta investigación, la Aduana argentina está evaluando la viabilidad de notificar a la Securities and Exchange Commission (SEC), el organismo regulador de Wall Street, con el objetivo de obtener información crucial del Tesoro de los Estados Unidos y de Homeland Security Investigations. El foco principal de la investigación radica en la posible fuga de al menos US$ 400 millones que la empresa habría llevado a cabo hacia el exterior.

dLocal, una empresa uruguaya que se dedica a facilitar servicios de pagos transfronterizos, conectando a comerciantes globales con mercados emergentes, es reconocida como la única empresa del país en alcanzar una valuación bursátil superior a los US$ 1.000 millones, otorgándole así el estatus de unicornio. Además, es la única empresa uruguaya que cotiza en Wall Street, lo que la posiciona como un actor relevante en el ámbito empresarial.

En el año 2022, dLocal se vio envuelta en acusaciones de llevar a cabo actividades fraudulentas, lo que resultó en una pérdida considerable de valor. Sin embargo, durante el primer trimestre de 2023, la empresa logró obtener ganancias, revirtiendo así el difícil cierre del año anterior. Según el informe financiero presentado, las ganancias ascendieron a US$ 35,5 millones, lo que representa un incremento del 35% en comparación con el primer trimestre de 2022 y un resultado positivo en relación al último trimestre del año pasado.

Las acusaciones de prácticas indebidas en el mercado cambiario y el envío de fondos al extranjero con la intención de evadir divisas han llevado al gobierno argentino a investigar a fondo a dLocal. Según fuentes oficiales, se estima que estas acciones fraudulentas podrían involucrar al menos US$ 400 millones, lo que constituiría un grave caso de estafa.

Según los informes de Infobae, se sospecha que la empresa se ha aprovechado de las brechas cambiarias para sacar dólares al exterior mediante operaciones no registradas en su contabilidad. Además, se destaca que en los registros contables de dLocal se observa una falta de activos tangibles, limitándose principalmente a declarar alquileres asociados a su “domicilio de explotación”.

Se afirma también que la empresa recibe facturas provenientes del exterior de su casa matriz, emite facturas B a clientes extranjeros para justificar ingresos y realiza facturación interna con otras empresas del mismo grupo. Estas prácticas podrían permitirles evitar la obligación de liquidar divisas generadas por la exportación de servicios.

La Aduana argentina, liderada por Guillermo Michel, ha manifestado su evaluación respecto a la posibilidad de notificar a la SEC a través de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, con el propósito de denunciar el presunto fraude.